GOV-3 – Uwzględnianie wyników związanych ze zrównoważonym rozwojem w systemach zachęt
Dodatkowe wynagrodzenie zmienne osób zasiadających w Zarządzie Enei S.A. powiązane jest z Celami Zarządczymi, wyznaczanymi przez Radę Nadzorczą Enei S.A. Opis, kryteria tych celów i ich ogólny katalog można znaleźć w Polityce wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Enea Spółka Akcyjna, w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, w kontraktach menadżerskich oraz w Uchwale Rady Nadzorczej Spółki o wyznaczeniu celów i rozliczeniu celów.
Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu jest uzależnione od poziomu realizacji przez członka Zarządu Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia stałego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym. Zachęty na konkretny rok zatwierdza Rada Nadzorcza Enei S.A. do końca I kwartału danego roku. Na podstawie Umów o świadczenie usług zarządzania członkom zarządów spółek GK Enea przysługuje wynagrodzenie zmienne – pod warunkiem realizacji Celów Zarządczych, po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki, zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy i po udzieleniu Zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu.
Cele Zarządcze na dany rok obrotowy oraz sposób oceny ich wykonania ustala (w zakresie zgodnym z Uchwałą o wynagradzaniu) zgromadzenie wspólników/rada nadzorcza najpóźniej do 15 czerwca danego roku. Wśród Celów Zarządczych znajdują się zarówno cele finansowe, jak i niefinansowe, w tym te związane ze zrównoważonym rozwojem.
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Enei S.A. jest stałe. Wynagrodzenie nie jest zależne od kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem.
W 2024 roku Cele Zarządcze z obszaru zrównoważonego rozwoju zostały ustalone w następujących spółkach:
w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii:
- złożenie wniosków o określenie warunków przyłączenia dla inwestycji fotowoltaicznych o łącznej mocy powyżej 240 MW,
- rozpoczęcie postępowań przetargowych na wybór wykonawców farm fotowoltaicznych o łącznej mocy wyższej niż 55 MW,
- energetyzacja inwestycji fotowoltaicznych z potencjałem łącznej mocy wyższej lub równej 21 MW,
- wpisanie na Listę Inwestycji Strategicznych projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii w obszarze fotowoltaiki o łącznej mocy wyższej lub równej 27 MW,
- akwizycja wszystkich projektów wchodzących w skład programu WMC¹
w zakresie budowy bloku biomasowego:
- wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę biomasowego bloku kogeneracyjnego w Enei Ciepło sp. z o.o. (Oddział Elektrociepłownia Białystok),
w zakresie efektywności energetycznej wewnątrz Grupy Kapitałowej Enea:
- przygotowanie i wdrożenie aktualizacji Polityki Efektywności Energetycznej w Grupie Kapitałowej uwzględniające Eneę Eko jako podmiot koordynujący politykę – podjęcie uchwały przez Zarząd Enei S.A.,
- uruchomienie przez Eneę S.A. Programu Dofinansowań w rozumieniu art. 15a Ustawy o efektywności energetycznej – złożenie informacji do Urzędu Regulacji Energetyki o ustanowieniu Programu Dofinansowań,
- opracowanie dokumentacji usługi Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa, przygotowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli handlowych, przekazanie oferty wstępnej co najmniej 1500 klientom oraz oferty handlowej co najmniej 20 klientom – ocena realizacji dokonana przez Departament Sprzedaży Enei S.A.,
- określenie zakresu (opis przedmiotu zamówienia), parametrów, uzgodnienie i wybór odpowiedniego trybu realizacji zamówienia oraz uruchomienie procedury wyboru dostawcy systemu zarządzania energią – zakończenie etapu RFI², rozpoczęcie etapu RFP³.
Pozostałe spółki Grupy Enea w ramach nałożonych Celów Zarządczych pośrednio działają na rzecz zrównoważonego rozwoju m.in. poprzez takie działania jak:
- w zakresie rozwoju inteligentnej sieci energetycznej,
- w zakresie unowocześnienia oświetlenia poprzez wymianę opraw na LED,
- w zakresie zagospodarowania UPS.
W wypadku wykonania Celów Zarządczych z obszaru zrównoważonego rozwoju, wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu za ich realizację mogłoby wynosić do 64% rocznego wynagrodzenia stałego. Zgodnie z zapisami Umów o świadczenie usług zarządzania oraz uchwałami zgromadzeń w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu, Wynagrodzenie Zmienne członków zarządów spółek GK Enea jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego Rocznego Zarządzającego (za wyjątkiem spółki LW Bogdanka, w której Wynagrodzenie Zmienne członków zarządu nie może przekroczyć 100%).
¹ program akwizycji aktywów wytwórczych OZE
² RFI (Request for information) – zapytanie o informacje
³ RFP (Request for proposal) – zapytanie ofertowe